Seminario sobre las claves de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo para economistas

Organizado por el Área Contabilidad y Auditoría, el próximo viernes, 17 de enero de 10 a 14 horas, tendrá lugar un Seminario sobre las claves de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo para economistas. Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), computando con 4 horas en "Otras materias". Igualmente, cuenta con la homologación del Registro de Experto Contables (REC).

A lo largo del seminario se presentará un estado de la situación (state of the art) del economista ante la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, PBC-FT, incidiendo en su propia naturaleza como sujeto obligado y sus obligaciones. Igualmente, se analizarán los nuevos documentos del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI-FATF, que ha emitido durante 2019 y que pueden tener relevancia específicamente para los economistas. Se abordarán también a lo largo del seminario, las novedades normativas que se hayan anunciado y se realizan prácticas de la aplicación de las medidas de diligencia debida y del tratamiento de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo enfocadas a la actividad del economista.

Joaquín Mena, economista y experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, PBC-FT, será el ponente. Mena es socio director de QUIMENA, vicepresidente de INBLAC, miembro del REAF, REFOR, EC, ECN y REDI.